什麼是反洗錢?
反洗錢是指旨在防止犯罪分子將非法獲得的玩運彩資金偽裝為合法收入的一系列法律,法規和程序。儘管反洗錢法涵蓋了相對有限的玩運彩交易和犯罪行為,但其影響卻是深遠的。

例如,反洗錢法規要求發行信貸或允許客戶開設存款帳戶的銀行和其他金融機構必須遵守規則,以確保它們不協助洗錢。重要要點
反洗錢旨在通過使犯罪分子更難藏不法之徒來遏制犯罪分子。
犯罪分子利用洗錢活動掩蓋犯罪和犯罪所得。
反洗錢法規要求金融機構監視客戶的交易並報告可疑的玩運彩金融活動。什麼是反洗錢?

反洗錢如何運作
反洗錢法律法規針對的犯罪活動包括市場操縱,非法商品貿易,公共資金腐敗和逃稅,以及用於掩蓋這些犯罪及其所得金錢的方法。

犯罪分子經常試圖通過諸如販毒之類的行為來“洗錢”他們非法獲得的金錢,以使之不易被追回。最常見的技術之一是通過犯罪組織或其同盟擁有的合法的現金業務來經營金錢。據稱合法的業務可以存錢,然後犯罪分子可以提取。

洗錢者還可能將現金潛入國外進行存入,以較小的增量存入現金,這有可能引起懷疑,或用於購買其他現金工具。洗錢者有時會使用不誠實的經紀人來投資玩運彩這筆錢,他們不願理會規則,以換取大筆佣金。

反洗錢持有期限是一項現行規定,要求存款在帳戶中保留至少五個交易日。該保留期旨在幫助進行反洗錢和風險管理。報告可疑活動
金融機構有責任監控其客戶的存款和其他交易,以確保它們不屬於洗錢計劃的一部分。這些機構必須核實大量資金的起源地,監控可疑活動,並報告超過10,000美元的現金交易。除遵守反洗錢法律外,金融機構還必須確保客戶了解它們。

警察和其他執法機構進行的洗錢調查通常涉及檢查財務記錄是否存在不一致或可疑活動。在當今的監管環境中,幾乎每筆重要的金融交易都保留著廣泛的記錄。因此,當警察試圖追查犯罪者時,沒有什麼方法比找到他們所涉及的金融交易記錄更有效。

如果發生搶劫,貪污或盜竊,執法機構可以經常將在洗錢調查中發現的資金或財產退還給犯罪受害者。例如,如果某機構發現被洗錢掩蓋貪污罪犯的錢,該機構通常可以將其追溯到被貪污的人。

反洗錢與了解你的客戶
雖然密切相關,但是AML和KYC(了解您的客戶)之間是有區別的。在銀行業務中,是機構在提供服務之前必須進行的過程,以驗證其客戶的身份。在更廣泛的層面上運作,是機構為預防和打擊洗錢,資助恐怖主義和其他金融犯罪而採取的措施。銀行使用合規性來維護安全的金融機構。

反洗錢的歷史
1989年,全球一系列國家和組織成立了金融行動特別工作組(FATF),反洗錢舉措在全球範圍內倍受關注。其任務是製定國際標準,以防止洗錢並促進這些標準的實施。2001年10月,在美國遭受9/11恐怖襲擊之後不久,FATF擴大了其任務範圍,包括打擊資助恐怖主義的努力。

參與打擊洗錢活動的另一個重要組織是國際貨幣基金組織(IMF)。像FATF一樣,IMF也敦促其189個成員國遵守國際標準,以阻止恐怖分子的資助。

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